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证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-033
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容简直凿性、准确性和无缺性照章承担法律背负。
凭证《上市公司监管率领第2号——上市公司召募资金科罚和使用的监管要求（2022年鼎新）》和《上海证券走动所科创板上市公司自律监管率领第1号——范例运作》预计法则，现将西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年度召募资金存放与使用情况说明如下：
一、召募资金基本情况
（一）本色召募资金金额、资金到位时辰
经中国证券监督科罚委员会《对于快乐西安瑞联新材料股份有限公司初度公开刊行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），公司寄托海通证券股份有限公司承销，通过上海证券走动所系统于2020年8月20日向社会公众公开刊行了往时股（A 股）股票1，755万股，股票面值为东谈主民币1.00元，刊行价为每股东谈主民币113.72元。摒弃2020年8月26日，本公司共召募资金199，578.60万元，扣除刊行用度15，175.01万元后，召募资金净额为184，403.59万元。
上述召募资金净额仍是立信管帐师事务所（非常往时结伴）以信会师报字[2020]第ZA15366号《验资说明》考据。
（二）以去年度已使用金额、今年度使用金额及现时余额
1、以去年度已使用金额
摒弃2023年12月31日，召募资金累计进入144，471.10万元，尚未使用的金额为48，659.82万元（其中召募资金39，932.48万元，专户存储累计利息扣除手续费5，907.15万元、现款科罚取得投资收益2，820.18万元）。
2、今年度使用金额及现时余额
2024年度，本公司召募资金使用情况为：
（1） 以召募资金径直进入募投名堂2，570.95万元。摒弃2024年12月31日，本公司召募资金累计径直进入募投名堂147，042.05万元。
（2）摒弃2024年12月31日，本公司无从非召募资金账户支付但尚未从召募资金专户中转出的金额。
（3）为提高召募资金使用遵循，公司利用部分闲置召募资金购买银行结构性进款、依期进款。摒弃2024年12月31日，尚未到期的结构性进款本金为15，500.00万元、尚未到期的依期进款本金为28，514.76万元。具体情况详见“三、今年度召募资金的本色使用情况之（三）对闲置召募资金进行现款科罚，投资干系产物情况”。
综上，摒弃2024年12月31日，召募资金累计进入147，042.05万元，尚未使用的金额为45，426.59万元（其中召募资金35，636.50万元，专户存储累计利息扣除手续费6，501.28万元、现款科罚取得投资收益3，288.81万元）。
二、召募资金存放和科罚情况
（一）召募资金的科罚情况
为了范例召募资金的科罚和使用，保护投资者权利，公司依照《上市公司监管率领第2号——上市公司召募资金科罚和使用的监管要求（2022年鼎新）》和《上海证券走动所科创板上市公司自律监管率领第1号——范例运作》等文献的法则，聚合本公司本色情况，制定了《西安瑞联新材料股份有限公司召募资金科罚轨制》（以下简称“科罚轨制”）。上述科罚轨制仍是本公司董事会和股东大会审议通过。
凭证科罚轨制并聚合计划需要，本公司从2020年8月起对召募资金实行专户存储，在银行训导召募资金使用专户，并与开户银行、保荐机构订立了《召募资金专户存储三方监管公约》，对召募资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。摒弃2024年12月31日，本公司均严格按照该《召募资金专户存储三方监管公约》的法则，存放和使用召募资金。
（二）召募资金专户存储情况
1、召募资金专户存储情况
（1）新开立召募资金专户
2024年度，本公司未发生新开立召募资金专户的情形。
（2）召募资金专户刊出的情况
鉴于公司召募资金投资名堂“资源无害化处理名堂”已达到预定可使用情状，该名堂在重庆银行股份有限公司西本分行的召募资金专户（账号：870102029000600580、账号：870102029000600557）中尚有节余召募资金（含利息及现款科罚收入），为便于公司账户统筹科罚，减少科罚成本，公司决定将节余召募资金转出持久补充流动资金，并刊出干系召募资金专户，“资源无害化处理名堂”的合同尾款及质保金后续将使用自有资金支付。摒弃2024年9月3日，公司已将“资源无害化处理名堂”的节余召募资金转入公司自有资金账户，并办理完成上述两个召募资金专户的刊开头续。上述召募资金专户刊出后，公司与该召募资金专户开户银行、保荐机构签署的《召募资金专户存储三方监管公约》相应断绝。上述两个召募资金专户刊出具体内容详见本公司于2024年9月5日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cm）上线路的《对于刊出部分召募资金专户的公告》（公告编号：2024-095）。
（3）期末召募资金存放的情况
摒弃2024年12月31日，召募资金具体存放情况（单元：东谈主民币元）如下：
注1：该召募资金专户内的存储余额包含依期进款205，147，550.99元。
注2：该召募资金专户内的存储余额包含依期进款80，000，000.00元。
召募资金累计产生利息收入及现款科罚收益9，790.09万元（其中2024年度利息收入及现款科罚收益1，062.76万元），已扣除手续费3.23万元（其中2024年度手续费0.45万元）。上述进款余额中，无尚未从召募资金专户置换的募投名堂金额。
2、使用闲置召募资金购买结构性进款情况（单元：东谈主民币万元）
三、今年度召募资金的本色使用情况
今年度召募资金本色使用情况详见附表1：2024年度召募资金使用情况对照表。
（一）募投名堂先期进入及置换情况
1、置换先期进入资金
2020年10月26日，本公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《对于使用召募资金置换先行进入募投名堂及先行支付刊行用度的自筹资金的议案》，快乐本公司以2，009.99万元召募资金置换已进入募投名堂的自筹资金，以311.52万元召募资金置换已用自筹资金支付的刊行用度。
摒弃2020年8月25日，自筹资金本色投资额为2，321.51万元，进入具体运用情况如下：
（1）名堂进入（单元：东谈主民币元）
（2）已事前支付的刊行用度
本公司召募资金各项刊行用度预计东谈主民币15，175.01万元，摒弃2020年8月25日，承销保荐用度（从召募资金中先行扣除）、审计及验资用度、讼师用度、与刊行干系的信息线路用度、刊行手续费等其他用度在召募资金到位前已以自筹资金支付的金额（不含税）情况如下（单元：东谈主民币元）：
上述进入情况经立信管帐师事务所（非常往时结伴）审核并由其出具了《西安瑞联新材料股份有限公司召募资金置换专项鉴证说明》（信会师报字[2020]第ZA15705号）。
2、置换一般账户支付资金
本公司于2021年8月13日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《对于使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等容貌支付召募资金投资名堂所需资金并以召募资金等额置换的议案》，快乐本公司凭证本色情况使用包括但不限于银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等容貌支付募投名堂所需资金，并依期从召募资金账户划转等额资金至本公司一般资金账户。沉寂董事已发标明确快乐的沉寂宗旨，保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确无异议的核查宗旨。
摒弃2024年12月31日，本公司累计使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等容貌支付召募资金投资名堂所需资金并以召募资金等额置换的金额为116.58万元。
（二）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置召募资金进行现款科罚，投资干系产物情况
本公司于2023年4月14日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款科罚的议案》，快乐本公司在不影响召募资金投资名堂正常实施及确保召募资金安全的前提下，使用不跳动东谈主民币5亿元的部分闲置召募资金进行现款科罚，可用于购买安全性高、流动性好的保本型金融机构投钞票品（包括但不限于结构性进款、公约进款、示知进款、依期进款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起不跳动18个月，在前述额度及期限范围内，资金可轮回滚动使用，并于到期后了债至召募资金专项账户。本公司授权董事长在上述额度及决议灵验期内全权摆布现款科罚投资决策权并签署干系合同文献，具体由财务负责东谈主组织财务部实施和科罚。沉寂董事已发标明确快乐的沉寂宗旨，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查宗旨。
本公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议及于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款科罚的议案》，快乐公司在不影响召募资金投资名堂正常实施及确保召募资金安全的前提下，使用不跳动东谈主民币5亿元的部分闲置召募资金进行现款科罚，可用于购买安全性高、流动性好的金融机构投钞票品（包括但不限于结构性进款、公约进款、示知进款、依期进款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起不跳动18个月，在前述额度及期限范围内，资金可轮回滚动使用，并于到期后了债至召募资金专项账户。本公司授权董事长在上述额度及决议灵验期内全权摆布现款科罚投资决策权并签署干系合同文献，具体由财务负责东谈主组织财务部实施和科罚。沉寂董事已发标明确快乐的沉寂宗旨，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查宗旨。
摒弃2024年12月31日，本公司使用闲置召募资金进行现款科罚余额为东谈主民币44，014.76万元。
（四）用超募资金持久补充流动资金或了债银行贷款情况
说明期内，本公司不存在使用超募资金持久补充流动资金或了债银行贷款的情况。
（五）超募资金用于在建名堂及新名堂（包括收购钞票等）的情况
渭南瑞联制药有限背负公司原料药名堂
本公司于2021年4月23日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第八次会议，于2021年5月14日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《对于使用部分超募资金投资开辟渭南瑞联制药有限背负公司原料药名堂的议案》，快乐使用超募资金投资开辟渭南瑞联制药有限背负公司原料药名堂。本公司沉寂董事对该议案发表了明确快乐的沉寂宗旨，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查宗旨。
2024年度，渭南瑞联制药有限背负公司原料药名堂召募资金进入504.42万元；摒弃2024年12月31日，渭南瑞联制药有限背负公司原料药名堂召募资金累计进入17，558.66万元。
（六）节余召募资金使用情况
本公司募投名堂“资源无害化处理名堂”已于2022年6月完工，对应的召募资金专户已于2024年9月刊出，节余的1，725.04万元转入公司自有资金账户，用于名堂尾款及质保金的支付；“OLED尽头他功能材料分娩名堂”已于2023年6月完工，上述召募资金专户已于2023年底刊出，节余的少许利息1，825.91元转入公司自有资金账户，用于名堂尾款及质保金的支付；“高端液晶透露材料分娩名堂”、“科研检测中心名堂”已于2025年1月审议断绝，部分召募资金用于支付已订立合同待支付的尾款，其余召募资金仍存放于原召募资金账户并按照公司法则作念好召募资金科罚。“原料药名堂”仍处于开辟期，不存在召募资金节余情况。
摒弃2024年12月31日，本公司不存在将募投名堂节余资金用于其他募投名堂或非募投名堂的情况。
（七）召募资金使用的其他情况
说明期内，本公司不存在召募资金的其他使用情况。
四、变更召募资金投资名堂的资金使用情况
说明期内，本公司不存在变更召募资金投资名堂的情况。其他年度变更募投名堂的具体内容：
（一） OLED尽头他功能材料分娩名堂
1、开辟范围的调遣
为更好地进步钞票使用遵循，以罢了更大的效益，为股东创造更多的价值，公司拟将OLED尽头他功能材料分娩名堂中的313东车间用于开展蒲城海泰新动力材料自动化分娩名堂。其中，OLED尽头他功能材料分娩名堂在313东车间仍是进入的开辟用度658万元，将由蒲城海泰新动力材料自动化分娩名堂召募资金到账后了债至OLED尽头他功能材料分娩名堂的召募资金专户，并将仍用于OLED尽头他功能材料分娩名堂。上述313东车间的开辟调遣，不会对OLED尽头他功能材料分娩名堂的投资总额、开辟产能等内容产生影响。
公司已于2021年11月12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2021年12月1日召开2021年第五次临时股东大会就上述事项进行审议，审议通过了《对于调遣OLED尽头他功能材料分娩名堂开辟范围的议案》，快乐公司将OLED尽头他功能材料分娩名堂中的313车间东半部分用于开展新动力材料自动化分娩名堂。公司沉寂董事对该议案发表了明确快乐的沉寂宗旨，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查宗旨。
具体内容详见公司于2021年11月15日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）线路的《对于调遣部分募投名堂开辟范围及实施期限的公告》（公告编号：2021-072）。
2、投资总额和实施期限的调遣
为提高分娩遵循和自动化水平以应酬公司客户束缚进步的程序和要求，增强市集竞争力，公司对OLED尽头他功能材料分娩名堂车间和产线的想象进行了相应升级调遣，增多了自动化开辟及系统的购置，以致开辟购置用度增多；车间想象决策调遣致工程量增多，加之施工经由中受宏不雅环境及举座经济政事环境影响，原材料、东谈主工成本均有较大幅度增长，导致安装工程用度相应上升。基于上述原因，为胜利鼓吹OLED尽头他功能材料分娩名堂的开辟，罢了车间的尽早投产，公司拟使用自有资金6，331.67万元增多该名堂投资额（待该名堂召募资金专户中的资金全额（含结余利息）使用后，再以自有资金进入），增多后名堂投资总额增多至36，331.95万元。召募资金拟进入金额仍为28，697.00万元。
OLED尽头他功能材料分娩名堂的开辟内容主要包括308、309、314、313 西车间的工艺分娩安设、补助分娩设施及配套公用工程。摒弃2022年8月15日，该名堂的补助工程和工作设施已开辟完成，308和313西车间已进入使用，314车间已完成钢结构工程，正在进行开辟安装，展望2022年10月份拜托使用。309车间由于车间及产线想象专科化程度提高，导致名堂想象和开辟周期延长；受宏不雅环境成分影响导致物质采购、物流运载和安装调试使命减速，径直影响了该车间的工程施工进程，现在正在进行开辟安装使命，展望2023年3月份拜托。凭证本色开辟进程，公司经过审慎的参讨论证，拟将OLED尽头他功能材料分娩名堂达到预定可使用情状时辰延长至2023年一季度。
公司已于2022年8月15日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，于2022年8月31日召开2022年第三次临时股东大会就上述事项进行审议，审议通过了《对于OLED尽头他功能材料分娩名堂投资总额及实施期限变更的议案》，快乐公司使用自有资金 6，331.67万元增多该名堂投资额，增多后名堂投资总额增多至36，331.95万元，达到预定可使用情状时辰延长至2023年一季度。公司沉寂董事对该议案发表了明确快乐的沉寂宗旨，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查宗旨。
具体内容详见公司于2022年8月16日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）线路的《对于OLED尽头他功能材料分娩名堂投资总额及实施期限变更的公告》（公告编号：2022-056）。
（二） 高端液晶透露材料分娩名堂
1、 实施期限的第一次调遣
受宏不雅环境成分影响，国内各地施行严格的防控政策，高端液晶透露材料分娩名堂（以下简称“液晶名堂”）波及的开辟施工进程、开辟采购等受复工进程及物流等多方面成分影响，导致名堂开辟的施工进程较原接洽有所滞后。为了适合市集需求，公司液晶名堂产物程序提高，同期为提高分娩遵循，进一步加强分娩车间的自动化程度，对应名堂想象和开辟周期延长，导致此名堂开辟完成时辰较原接洽有所延后。凭证液晶名堂现时本色开辟情况和投资进程，经审慎考量，在召募资金投资用途、投资范围及名堂内容、实檀越体等不发生变更的情况下，公司拟将液晶名堂达到预定可使用情状时辰延长至2023年第三季度。
公司已于2021年11月12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议就上述事项进行审议萝莉 崩坏：星穹铁道，审议通过了《对于调遣高端液晶透露材料分娩名堂实施期限的议案》，快乐公司在召募资金投资用途、投资范围及名堂内容、实檀越体等不发生变更的情况下，将液晶名堂达到预定可使用情状时辰延长至2023年第三季度。公司沉寂董事对该议案发表了明确快乐的沉寂宗旨，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查宗旨。
具体内容详见公司于2021年11月15日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）线路的《对于调遣部分募投名堂开辟范围及实施期限的公告》（公告编号：2021-072）。
2、 实施期限的第二次调遣
跟着OLED等新一代透露本事的茂密发展，液晶透露行业迈入进修褂讪发展阶段，行业增速趋于自在。液晶名堂主要以分娩高端单体液晶为主，2022年下半年以来，受末端铺张电子需求下落的影响，液晶面板的市集需求有所放缓，对上游液晶材料的需求相应下落，诚然现在经济形势和卑劣市集需求有所回暖，但从短期规复节律和规复程度看，瑞联新材展望现存产能在合理计划后基本可隐匿近1-2年的液晶业务体量；加之液晶名堂建成后，将新增固定钞票折旧用度。基于上述情况，为更好地保护投资者利益，提高召募资金使用遵循，凭证现时名堂计划聚合行业发展趋势，经审慎参议，公司拟凭证市集需求的变化情况放缓液晶名堂的开辟进程，将液晶名堂举座达到预定可使用情状时辰延长至2024年第四季度。
公司已于2023年5月12日召开第三届董事会2023年第三次临时会议考中三届监事会2023年第二次临时会议，审议通过了《对于调遣高端液晶透露材料分娩名堂实施期限的议案》，快乐公司将液晶名堂达到预定可使用情状时辰延长至2024年第四季度。公司沉寂董事对上述事项发表了明确快乐的沉寂宗旨，保荐机构海通证券股份有限公司发表了无异议的核查宗旨。
具体内容详见公司于2023年5月13日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）线路的《对于调遣部分召募资金投资名堂实施期限的公告》（公告编号：2023-035）。
3、 名堂断绝情况
连年来跟着OLED等新一代透露本事的茂密发展，液晶透露材料行业迟缓迈入进修褂讪发展阶段，行业增速趋于自在。连年来受末端铺张电子需求下落的影响，液晶面板的市集需求有所放缓，对上游液晶材料的需求相应下落，诚然现在经济形势和卑劣市集需求有所好转，但液晶市集迟缓飘浮为存量市集，公司现在已有的产能在合理计划后好像舒适将来液晶产物的分娩需求，连接按原接洽鼓吹此名堂仍是不行罢了名堂预期，无法充分阐述召募资金的使用价值，不相宜公司现时战术发展需要和举座利益。基于上述情况，为更好地保护投资者利益，提高召募资金使用遵循，凭证现时名堂计划聚合行业发展趋势，经审慎参议，公司拟断绝液晶名堂的开辟，除已建成部分尚待支付的尾款1，555.94万元外，液晶名堂将不再进行资金进入，名堂剩余的召募资金13，998.06万元仍将存放于液晶名堂召募资金专用账户并按照公司干系科罚法则作念好召募资金科罚。
公司已于2025年1月6日召开第三届董事会第十九次会议考中三届监事会第十九次会议及2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《对于断绝部分召募资金投资名堂的议案》，快乐公司断绝高端液晶透露材料分娩名堂。公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了无异议的核查宗旨。
具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）线路的《对于断绝部分召募资金投资名堂的公告》（公告编号：2025-005）。
（三） 蒲城海泰新动力材料自动化分娩名堂
1、使用部分超募资金投资开辟新动力材料自动化分娩名堂
公司于2021年11月12日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2021年12月1日召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《对于使用部分超募资金投资开辟蒲城海泰新动力材料自动化分娩名堂的议案》，快乐公司使用超募资金预计东谈主民币10，000万元投资开辟蒲城海泰新动力材料自动化分娩名堂（以下简称“新动力名堂”）。
公司沉寂董事对该议案发表了明确快乐的沉寂宗旨，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查宗旨。
具体内容详见公司于2021年11月15日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）线路的《对于使用部分超募资金投资开辟蒲城海泰新动力材料自动化分娩名堂的公告》（公告编号：2021-071）。
2、投资总额调遣
新动力名堂的开辟范围及想象决策系凭证前期的名堂开辟成本、分娩工艺作念出的，由于名堂开辟期内巨额物质、中枢开辟价钱大幅高潮，导致该名堂建筑工程费、开辟购置费增多；同期为优化公司干系产物性量及分娩工艺，进步分娩安设自动化水平，公司调遣了部分开辟的投资接洽，增多购买自动化干系开辟，以致开辟购置费相应增多；受宏不雅环境成分影响，出现延长复工、招工难等问题，导致东谈主工成本用度增多，相应增多了建筑工程用度及安装工程用度。为舒适新动力名堂开辟需求并加速鼓吹该名堂开辟进程，罢了新动力项生分产车间尽快投产，公司调遣了新动力名堂的投资总额。
公司于2022年5月11日召开第三届董事会2022年第三次临时会议、第三届监事会2022年第二次临时会议，于2022年5月27日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《对于使用自有资金增多蒲城海泰新动力材料自动化分娩名堂投资额的议案》，快乐公司使用自有资金4，504万元增多蒲城海泰新动力材料自动化分娩名堂的投资额。公司沉寂董事对该议案发表了明确快乐的沉寂宗旨，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查宗旨。
具体内容详见公司于2022年5月12日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）线路的《对于使用自有资金增多蒲城海泰新动力材料自动化分娩名堂投资额的公告》（公告编号：2022-035）。
（四） 科研检测中心名堂
1、实施期限的调遣
科研检测中心名堂拟通过配备先进的科研质检开辟，进一步进步公司透露材料、医药产物、电子化学品等专用材料的研发实验、分析检测及工艺优化才智。在名堂开辟的经由中，受末端铺张电子需求低迷及面板行业景气度回落影响，短期内，透露材料尤其是液晶透露材料的需求渐渐由存量增长转为下滑，公司展望部分楼层达到预定可使用情状后，聚合公司现存的实验质检楼将好像舒适近1-2年的产物研发和检测需求；加之名堂建成后，新增的固定钞票及研发开辟折旧用度将大幅增多。基于上述情况，为更好地保护投资者利益，提高召募资金使用遵循，凭证现时名堂计划聚合行业发展趋势，经审慎参议，瑞联新材拟凭证市集规复情况聚合业务发展计划与布局，放缓部分楼层的装修和开辟购置等名堂内容的进程，将名堂举座达到预定可使用情状时辰延长至2024年第四季度。
公司已于2023年5月12日召开第三届董事会2023年第三次临时会议考中三届监事会2023年第二次临时会议，审议通过了《对于调遣科研检测中心名堂实施期限的议案》，快乐公司将科研检测中心名堂达到预定可使用情状时辰延长至2024年第四季度。公司沉寂董事对上述事项发表了明确快乐的沉寂宗旨，保荐机构海通证券股份有限公司发表了无异议的核查宗旨。
具体内容详见公司于2023年5月13日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）线路的《对于调遣部分召募资金投资名堂实施期限的公告》（公告编号：2023-035）。
2、名堂断绝情况
鉴于连年来受末端铺张电子需求下落的影响，透露材料市集尤其是液晶透露材料市集迟缓飘浮为存量市集，医药和新材料业务的发展策略有所调遣，为镌汰成本，在整合公司原有的科研楼和科研检测中心名堂已进入的实验室资源后，好像舒适公司将来几年的产物研发和检测需求，公司将来虽有进一步投资开辟的需求，但投资进程和完成时辰尚无法确定，连接按原接洽鼓吹此名堂不相宜公司现时战术发展需要和举座利益。基于上述情况，为更好地保护投资者利益，阐述召募资金的最大价值，经审慎参议，公司拟断绝科研检测中心名堂的开辟，除已建成部分尚待支付的尾款258.20万元外，科研检测中心名堂将不再进行召募资金进入，名堂剩余的召募资金7，867.09万元仍将存放于科研检测中心名堂召募资金专用账户，将来，公司将尽快寻找盈利才智较强且有发展远景的新名堂，合理使用剩余的召募资金，并严格按照召募资金使用的监管要求履行干系审议才能并实时线路，以保证召募资金的安全和灵验利用。
公司已于2025年1月6日召开第三届董事会第十九次会议考中三届监事会第十九次会议及2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《对于断绝部分召募资金投资名堂的议案》，快乐公司断绝科研检测中心名堂。公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了无异议的核查宗旨。
具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）线路的《对于断绝部分召募资金投资名堂的公告》（公告编号：2025-005）。
五、上次召募资金投资名堂已对外转让或置换情况
摒弃2024年12月31日，本公司不存在上次召募资金投资名堂对外转让或置换情况。
六、召募资金使用及线路中存在的问题
说明期，公司已按《上市公司监管率领第2号——上市公司召募资金科罚和使用的监管要求（2022年鼎新）》和《上海证券走动所科创板上市公司自律监管率领第1号——范例运作》等干系法律律例的法则科罚和使用召募资金，并实时、确凿、准确、无缺地线路召募资金存放与使用情况。
七、 管帐师事务所鉴证说明的论断性宗旨
致同管帐师事务所（非常往时结伴）针对公司2024年度召募资金存放与使用情况出具了《对于西安瑞联新材料股份有限公司2024年度召募资金存放与本色使用情况鉴证说明》，管帐师事务所觉得：瑞联新材公司董事会编制的2024年度专项说明相宜《上市公司监管率领第2号——上市公司召募资金科罚和使用的监管要求（2022年鼎新）》和《上海证券走动所科创板上市公司自律监管率领第1号——范例运作》预计法则及干系式样率领的法则，并在扫数紧要方面照实反馈了瑞联新材公司2024年度召募资金的存放和本色使用情况。
八、保荐机构专项核查说明的论断性宗旨
国泰海通证券股份有限公司针对本公司2024年度召募资金存放与使用情况出具了《国泰海通证券股份有限公司对于西安瑞联新材料股份有限公司2024年度召募资金存放与使用情况的专项核查宗旨》。保荐机构觉得，公司2024年度召募资金存放和使用情况相宜《证券刊行上市保荐业务科罚目标》《上市公司监管率领第2号——上市公司召募资金科罚和使用的监管要求》《上海证券走动所科创板股票上市王法》《上海证券走动所科创板上市公司自律监管率领第1号——范例运作》等法律律例和轨制文献的法则，对召募资金进行了专户存储和专项使用，并实时履行了干系信息线路义务，不存在变相更变召募资金用途和毁伤股东利益的情形，不存在违法使用召募资金的情形，刊行东谈主召募资金使用不存在违背国度反洗钱干系法律律例的情形。保荐机构对公司2024年度召募资金存放和使用情况无异议。
附表：
1、2024年度召募资金使用情况对照表
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2025年4月19日萝莉 崩坏：星穹铁道
附表1：
2024年度召募资金使用情况对照表
单元：元
注1：“今年度进入召募资金总额”包括召募资金到账后“今年度进入金额”及本色已置换先期进入金额。
注2：“摒弃期末承诺进入金额”以最近一次已线路召募资金投资接洽为依据确定。
注3：“今年度罢了的效益”的计较口径、计较方法与承诺效益的计较口径、计较方法一致。
注4：“科研检测中心名堂”行动公司研发才智进步开辟名堂，不产生径直的经济效益，无法单独核算效益；“资源无害化处理名堂”为承担单元自产高浓高盐废水、废溶剂的资源处理，该名堂为公司里面资源解除处理的技更名堂，无法单独核算效益；“补充流动资金名堂”主要为了舒适与公司主营业务干系的计划行动需求，无法单独核算效益，但通过增多公司营运资金，提高公司钞票运行才智和支付才智，提高公司计划抗风险才智，对公司计划功绩产生积极影响，从而迤逦提高公司效益。
注5：摒弃2024年12月31日，原料药名堂尚处于开辟期；高端液晶透露材料分娩名堂于2025年1月晦止，说明期内未投产，故不适用效益评价。科研检测中心名堂于2025年1月晦止。
证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-041
西安瑞联新材料股份有限公司
对于向激励对象授予预留限定性股票的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容简直凿性、准确性和无缺性照章承担法律背负。
紧迫内容教导：
● 限定性股票预留授予日：2025年4月18日
● 限定性股票预留授予数目：169.00万股，占现在公司股本总额的0.98%
● 股权激励容貌：第二类限定性股票
《西安瑞联新材料股份有限公司2024年限定性股票激励接洽（草案）》（以下简称“《激励接洽》”或“本次激励接洽”）法则的限定性股票授予条目仍是成就，凭证西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年4月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于向激励对象授予预留限定性股票的议案》，确定2025年4月18日为预留授予日，以14.71元/股的授予价钱向117名激励对象授予169.00万股限定性股票。现将预计事项说明如下：
一、限定性股票授予情况
（一）本次限定性股票授予已履行的决策才能和信息线路情况
1、2024年5月10日，公司召开第三届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《对于＜西安瑞联新材料股份有限公司2024年限定性股票激励接洽（草案）＞尽头摘记的议案》《对于＜西安瑞联新材料股份有限公司2024年限定性股票激励接洽实施探员科罚目标＞的议案》以及《对于提请股东大会授权董事会办理2024年限定性股票激励接洽干系事宜的议案》等议案。公司沉寂董事就本次激励接洽干系议案发表了明确快乐的沉寂宗旨。
同日，公司召开第三届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《对于＜西安瑞联新材料股份有限公司2024年限定性股票激励接洽（草案）＞尽头摘记的议案》《对于＜西安瑞联新材料股份有限公司2024年限定性股票激励接洽实施探员科罚目标＞的议案》以及《对于核实＜西安瑞联新材料股份有限公司2024年限定性股票激励接洽激励对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本次激励接洽的干系事项进行核实并出具了干系核查宗旨。
2、2024年5月11日，公司于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）线路了《对于沉寂董事公开搜集寄托投票权的公告》（公告编号：2024-059），凭证公司其他沉寂董事会的寄托，沉寂董事肖宝强先生行动搜集东谈主，就公司2024年第三次临时股东大会审议的本次激励接洽干系议案向公司全体股东搜集寄托投票权。
3、2024年5月13日至2024年5月22日，公司将本次激励接洽拟激励对象的姓名和职务在公司里面进行了公示。在公示期内，公司监事会收到个别职工对本次拟初度授予的激励对象名单建议问询，经向当事东谈主解说说明，当事东谈主未再建议其他问询。截止公示期满，公司监事会未再收到任何职工对本次拟激励对象建议的异议。2024年5月23日，公司于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）线路了《监事会对于公司2024年限定性股票激励接洽初度授予激励对象名单的公示情况说明及核查宗旨》（公告编号：2024-065）。
4、2024年5月28日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《对于＜西安瑞联新材料股份有限公司2024年限定性股票激励接洽（草案）＞尽头摘记的议案》《对于＜西安瑞联新材料股份有限公司2024年限定性股票激励接洽实施探员科罚目标＞的议案》以及《对于提请股东大会授权董事会办理2024年限定性股票激励接洽干系事宜的议案》。同期，公司就内幕信息知情东谈主与激励对象在本次激励接洽草案公告前6个月内贸易公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票走动的情形。2024年5月29日，公司于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）线路了《对于2024年限定性股票激励接洽内幕信息知情东谈主贸易公司股票情况的自查说明》（公告编号：2024-069）。
5、2024年6月5日，公司召开第三届董事会2024年第三次临时会议和第三届监事会2024年第三次临时会议，审议通过了《对于向激励对象初度授予限定性股票的议案》。公司沉寂董事对该事项发表了明确快乐的沉寂宗旨，觉得授予条目仍是成就，激励对象阅历正当灵验，确定的授予日相宜干系法则。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查宗旨。
6、2025年4月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于调遣2024年限定性股票激励接洽数目及授予价钱的议案》《对于向激励对象授予预留限定性股票的议案》。公司第三届董事会沉寂董事第八次非凡会议考中三届董事会薪酬与探员委员会第七次会议审议通过了干系议案，董事会薪酬与探员委员会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查宗旨。
（二）本次实施的股权激励接洽与股东大会审议通过的股权激励接洽互异情况
公司于2024年6月7日线路了《2023年年度权利分配实施公告》（公告编号：2024-077），公司以实施权利分配的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中股份后的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现款红利4.50元（含税），同期以成本公积向全体股东每10股转增3股，不送红股。
公司于2024年8月30日线路了《2024年半年度权利分配实施公告》（公告编号：2024-093），公司以实施权利分配的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中股份后的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现款红利1.20元（含税），不以成本公积金转增股本，不送红股。
鉴于上述公司2023年年度及2024年半年度权利分配决策已实施罢了，凭证《上市公司股权激励科罚目标》《激励接洽》的干系法则，公司对2024年限定性股票激励接洽授予价钱和数目进行相应调遣。2024年限定性股票激励接洽授予价钱由19.73元/股调遣为14.71元/股，数目由671.30万股调遣为872.69万股。其中，初度授予数目由541.30万股调遣为703.69万股；预留股份数目由130.00万股调遣为169.00万股。
除上述调遣内容外，本次预留授予的内容与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的股权激励接洽干系内容一致。
（三）董事会对于相宜授予条目的说明，董事会薪酬与探员委员会发表的明确宗旨
1、董事会对本次授予是否舒适条目的干系说明
凭证《激励接洽》中授予条目的法则，激励对象获授限定性股票需同期舒适如下条目：
（1）公司未发生任一以下情形：
①最近一个管帐年度财务管帐说明被注册管帐师出具含糊宗旨或者无法表涌现见的审计说明；
②最近一个管帐年度财务说明里面限定被注册管帐师出具含糊宗旨或者无法表涌现见的审计说明；
③上市后最近36个月内出现过未按法律律例、公司王法、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律律例法则不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生以下任一情形：
①最近12个月内被证券走动所认定为不适合东谈主选；
②最近12个月内被中国证监会尽头派出机构认定为不适合东谈主选；
③最近12个月内因紧要违警违法行动被中国证监会尽头派出机构行政处罚或者选择市集禁入法子；
④具有《公司法》法则的不得担任公司董事、高等科罚东谈主员情形的；
⑤法律律例法则不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
董事会经过老成核查，觉得公司及激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不行授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励接洽的预留授予条目仍是成就。董事会快乐公司本次激励接洽的预留授予日定为2025年4月18日，并快乐以14.71元/股的授予价钱向117名激励对象授予169.00万股限定性股票。
2、董事会薪酬与探员委员会对本次授予是否舒适条目的干系说明
（1）本次激励接洽预留授予激励对象东谈主员名单相宜公司2024年第三次临时股东大会批准的《激励接洽》中法则的激励对象确定依据。
（2）本次激励接洽预留授予激励对象为公司（含子公司）董事、高等科罚东谈主员、中枢本事东谈主员及董事会觉得需要激励的其他职工，不包括沉寂董事、监事。本次激励接洽预留授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律律例和范例性文献及《公司王法》法则的主体阅历，相宜《上市公司股权激励科罚目标》（以下简称“《科罚目标》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息线路》及《上海证券走动所科创板股票上市王法》（以下简称“《上市王法》”）法则的激励对象条目，相宜《激励接洽》法则的激励对象范围，其行动公司本次激励接洽激励对象的主体阅历正当、灵验。
（3）公司和本次激励接洽预留授予激励对象未发生不得授予权利的情形，公司《激励接洽》法则的授予条目仍是成就。
（4）董事会薪酬与探员委员会对本次激励接洽的预留授予日进行了核查，觉得本次激励接洽的预留授予日确定为2025年4月18日相宜《科罚目标》及《激励接洽》中预计授予日的干系法则。
经核查，董事会薪酬与探员委员会觉得公司本次激励接洽预留授予的条目仍是成就，董事会薪酬与探员委员会快乐公司将本次激励接洽的预留授予日定为2025年4月18日，并快乐以14.71元/股的授予价钱向117名激励对象授予169.00万股限定性股票。
（四）限定性股票预留授予的具体情况
1、预留授予日：2025年4月18日
2、预留授予数目：169.00万股，占现在公司股本总额的0.98%
3、预留授予东谈主数：117东谈主
4、预留授予价钱：14.71元/股
5、股票来源：向激励对象定向刊行公司东谈主民币A股往时股股票
6、激励接洽的灵验期、包摄期限、包摄安排及包摄后的禁售安排情况：
（1）本激励接洽灵验期自限定性股票初度授予之日起至激励对象获授的限定性股票一起包摄或作废失效之日止，最长不跳动72个月。
（2）本激励接洽授予的预留限定性股票在激励对象舒适相应包摄条目后将按商定比例分次包摄，包摄日必须为走动日，且赢得的限定性股票不得鄙人列时间内包摄：
①公司依期说明公告前三旬日内，因非常原因推迟依期说明公告日历的，自原预约公告日前三旬日起算，至公告前一日；
②公司功绩预报、功绩快报公告前旬日内；
③自可能对本公司股票尽头繁衍品种走动价钱产生较大影响的紧要事件发生之日或者进入决策才能之日，至照章线路后二个走动日内；
④中国证监会及上海证券走动所法则的其它时间。
上述“紧要事件”为公司依据《上市王法》的法则应当线路的走动或其他紧要事项。
（3）本次激励接洽预留授予的限定性股票的包摄安排如下表所示：
在上述约依时间内未包摄的限定性股票或因未达到包摄条目而不行苦求包摄的该期限定性股票，不得包摄，作废失效。
（4）本次激励接洽的禁售安排
禁售期是指激励对象获授的限定性股票包摄后其售出限定的时辰段，本次限定性股票激励接洽的获授股票包摄后不成就禁售期。本激励接洽的激励对象为公司董事、高等科罚东谈主员的，禁售法则按照《公司法》《证券法》等干系法律、律例、范例性文献和《公司王法》施行，包括但不限于：
①激励对象为公司董事和高等科罚东谈主员的，其在职职时间每年转让的股份不得跳动其所握有本公司股份总和的25%；在去职后半年内，不得转让其所握有的本公司股份。
②激励对象为握有公司5%以上股份的股东、董事和高等科罚东谈主员的，将其握有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司扫数，本公司董事会将收回其所得收益。
③激励对象减握公司股票还需顺从《上市公司股东、董监高减握股份的多少法则》《上海证券走动所上市公司股东及董事、监事、高等科罚东谈主员减握股份实施确定》等干系法则。
④在本激励接洽灵验期内，要是《公司法》《证券法》等干系法律、律例、范例性文献和《公司王法》中对本公司董事和高等科罚东谈主员握有股份转让的预计法则发生了变化，则这部分激励对象转让所握有的公司股票应当在转让时相宜修改后的《公司法》《证券法》等干系法律、律例、范例性文献和《公司王法》的法则。
7、激励对象名单及授予情况：
注：1、上述任何又名激励对象通过一起在灵验期内的股权激励接洽获授的本公司股票均未跳动公司股本总额的1%。公司一起灵验的激励接洽所波及的标的股票总和累计不跳动公司股本总额的20%。
2、以上激励对象中，刘晓春先生为公司董事、握股5%以上股东、中国香港籍职工，除此除外，本接洽激励对象不包括沉寂董事、监事、其他单独或预计握有上市公司5%以上股份的股东、上市公司本色限定东谈主的匹俦、父母、子女及外籍职工。
3、上表中数值若出现总和与各分项数值之和余数不符，均为四舍五入原因所致。
二、董事会薪酬与探员委员会对激励对象名单核实的情况
（一）公司本次激励接洽所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市王法》等法律、律例和范例性文献及《公司王法》法则的任职阅历，且不存在《科罚目标》法则的不得成为激励对象的下列情形：
1、最近12个月内被证券走动所认定为不适合东谈主选；
2、最近12个月内被中国证监会尽头派出机构认定为不适合东谈主选；
3、最近12个月内因紧要违警违法行动被中国证监会尽头派出机构行政处罚或者选择市集禁入法子；
4、具有《公司法》法则的不得担任公司董事、高等科罚东谈主员情形的；
5、法律律例法则不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）本次激励接洽预留授予激励对象为公司（含子公司）董事、高等科罚东谈主员、中枢本事东谈主员及董事会觉得需要激励的其他职工，不包括公司沉寂董事、监事。
（三）本次激励接洽预留授予激励对象相宜公司2024年第三次临时股东大会批准的《西安瑞联新材料股份有限公司2024年限定性股票激励接洽（草案）》中法则的激励对象确定依据。
（四）本次激励接洽预留授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律律例和范例性文献及《公司王法》法则的主体阅历，相宜《科罚目标》及《上市王法》法则的激励对象条目，相宜《激励接洽》法则的激励对象范围，其行动公司本次激励接洽激励对象的主体阅历正当、灵验。
综上，董事会薪酬与探员委员会快乐公司本次激励接洽预留授予激励对象名单，快乐公司将本次激励接洽的预留授予日定为2025年4月18日，并快乐以14.71元/股的授予价钱向117名激励对象授予169.00万股限定性股票。
三、激励对象为董事、高等科罚东谈主员的，在限定性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明
经核查，参与本次激励接洽预留授予的董事、高等科罚东谈主员在授予日前6个月不存在卖出公司股票的情况。
四、限定性股票的管帐处理方法与功绩影响测算
（一）限定性股票的管帐处理方法、公允价值确定方法
按照《企业管帐准则第11号——股份支付》和《企业管帐准则第22号——金融器具证实和计量》的法则，公司将在授予日至包摄日历间的每个钞票欠债表日，凭证最新取得的可包摄的东谈主数变动、功绩场地完成情况等后续信息，修正展望可包摄限定性股票的数目，并按照限定性股票授予日的公允价值，将当期取得的工作计入干系成本或用度和成本公积。
凭证财政部《企业管帐准则第11号——股份支付》和《企业管帐准则第22号——金融器具证实和计量》以及《股份支付准则应用案例——授予限定性股票》对于公允价值确定的干系法则，公司遴荐Black-Scholes模子来计较第二类限定性股票的公允价值，该模子以预留授予日2025年4月18日为计较的基准日，对授予的169.00万股第二类限定性股票进行了测算，具体参数考中如下：
1、标的股价：37.59元/股（授予日公司股票收盘价）
2、灵验期诀别为：12个月、24个月、36个月（授予日起至每期首个可包摄日的期限）
3、波动率诀别为：：40.7023%、33.1942%、30.8108%（吸收科创50最近12个月、24个月、36个月的年化波动率）
4、无风险收益率：1.4300%、1.4495%、1.4822%（吸收中债国债1年期、2年期、3年期收益率）
5、股息率：1.88%（吸收公司最近3年的股息率）
（二）展望限定性股票实施对各期计划功绩的影响
公司按照料帐准则的法则确定授予日限定性股票的公允价值，并最终证实本激励接洽的股份支付用度，该等用度将在本激励接洽的实施经由中按包摄安排的比例摊销。由本激励接洽产生的激励成本将在不时性损益中列支。
凭证中国管帐准则要求，本次激励接洽限定性股票对各期管帐成本的影响如下表所示：
单元：万股；万元
注：1、上述收尾并不代表最终的管帐成本。本色管帐成本与本色胜利和失效的权利数目预计，上述对公司计划遵循的影响最终收尾将以管帐师事务所出具的年度审计说明为准。
2、上述成本摊销预测对公司计划遵循影响的最终收尾将以管帐师事务所出具的年度审计说明为准。
限定性股票用度的摊销对灵验期内各年净利润有所影响，但辩论到限定性股票激励接洽对公司发展产生的正向作用，由此引发科罚、业务、本事团队的积极性，从而提高公司分娩计划遵循，激励接洽带来的公司功绩进步将高于因其带来的用度增多。
四、法律宗旨书的论断性宗旨
讼师觉得，公司本次调遣及本次预留授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权，相宜《科罚目标》等法律、律例和范例性文献及《公司王法》《激励接洽》的干系法则；公司本次调遣相宜《科罚目标》《激励接洽》的干系法则；本次预留授予的授予日相宜《科罚目标》《激励接洽》的干系法则；本次预留授予相宜《公司法》《科罚目标》等干系法律律例及《激励接洽》法则的获授条目；公司本次预留授予尚需按照《科罚目标》等干系法律律例及《激励接洽》的干系法则在规依期限内进行信息线路并办理相应后续手续。
五、上网公告附件
（一）董事会薪酬与探员委员会对于2024年限定性股票激励接洽预留授予激励对象名单的核查宗旨（摒弃预留授予日）；
（三）2024年限定性股票激励接洽预留授予激励对象名单（摒弃预留授予日）；
工口h番在线观看网站（四）北京市君泽君（上海）讼师事务所对于西安瑞联新材料股份有限公司2024年限定性股票激励接洽调遣及预留部分授予干系事项之法律宗旨书。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2025年4月19日